Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.
mei 31, 2023
Man aangehouden na vondst overleden vrouw in Gameren
Gameren
Gameren - In het kader van het onderzoek dat momenteel uitgevoerd wordt in en om een…